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第两百二十三章系统自己抓了一个
模式识别功能上线后的第四天,系统自动弹出了一条预警。
水方文当时正在阳台上给那盆绿萝浇水。手机震了一下,他拿起来看。系统面板上多了一条红色标记,内容很简短:
“模式预警:检测到新提交的申请与“混沌议会-资金转移”模式相似度达91%。申请人:深圳某科技公司员工。目标公司:深圳鑫远达科技有限公司。请宿主关注。”
水方文放下水壶,坐到书房的椅子上,点开了详情。
申请人是深圳一家科技公司的三个员工,他们被公司拖欠了四个月工资,总额将近四十万。公司法人已经失联,办公室上个月底突然搬空。员工报警之后,发现公司的注册地址是假的,银行账户里只剩下不到一千块钱。
系统在申请提交后自动启动了模式匹配。结果显示,这家公司的操作手法和混沌议会时期的旧案高度相似:先在深圳注册空壳公司,用高薪招聘吸引员工入职,前三个月正常发薪建立信任,第四个月开始以“项目回款延迟”为由拖欠工资,同时在背后分批转走公司账户资金。最后一个月突然注销社保账户,法人变更给一个无资产人员,办公室连夜搬空。
整个过程和陈维在成都用的手法几乎一模一样。只是换了城市,换了公司名。
水方文看完之后,给零号发了消息:“查这家公司的法人背景。看看和之前那些案子有没有关联。”
零号查了半天,回了话:“法人叫黄某,二十九岁,广东人,以前在深圳一家投资公司做过行政。那家投资公司的法人代表,是林永昌的另一个内地代理。这个黄某应该是被推出来顶包的。真正的控制人还没查到,但从资金流向看,和陈维那个案子用的是同一套洗钱通道。”
水方文靠在椅背上,手指在桌面上轻轻敲了敲。陈维刚被抓,又冒出来一个黄某。手法一样,通道一样,连目标人群都一样——都是刚毕业没几年的年轻员工,没有太多社会经验,被高薪吸引进去,然后被拖到跑路。
他给苏晚晴发了消息,把系统预警的内容和零号的调查结果同步过去。苏晚晴回得很快:“深圳那边我马上联系人。这个模式和之前几个案子太像了,可以并案。”
水方文又给零号发了指令:“查一下林永昌在吉隆坡最近一周的活动。他不可能不知道陈维被抓了。如果他还继续在遥控国内的人做这种事,说明他有恃无恐。”
零号查了一晚,第二天上午回了话:“林永昌最近一周没有和国内直接联系。但他的助理周某在吉隆坡见了两个人,一个是从曼谷来的阿南,另一个是从深圳过去的。那个深圳过去的人,和鑫远达公司的黄某有过通话记录。时间就在黄某注册公司之前。”