第246章 澳门底牌(2 / 2)

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萧哥,这件事——你可能要做好心理准备。

你说。

SSH那个账户,我通过反洗钱系统过了一遍。除了方志远那笔——过去六个月,还有至少三笔大额进账。总金额超过两千万。

萧策的手指在桌面上停住了。

两千万——都是什么时间进来的?

第一笔是今年一月。第二笔是三月。第三笔是五月——就在方志远的案子被捅出来之前。

来源呢?

两笔来自境内公司——注册地在北京。一笔来自香港中转账户。北京那两家公司,一家叫华诚贸易,另一家——名字叫中恒信达管理咨询有限公司

中恒信达——

对。萧哥——中恒信达的法人代表,是一个叫郑明远的人。这个人我在系统里查不到更多信息——他的身份信息被保护了。能在银监系统里被保护的个人信息——你知道那意味着什么。

萧策当然知道。普通公司的法人代表信息在工商系统是公开的,在银监系统也是可查的。但如果信息被保护了——只有一种可能:这个人的身份涉及体制内的高层。

——华诚贸易呢?

华诚贸易的法人就是那个姓刘的——澳门身份。但我查了一下华诚贸易的账户流水——过去一年,华诚贸易一共收到了大约八百万的进账。其中四百万来自SSH——另外四百万,来自中恒信达。

萧策没有说话。

萧哥,这个资金链已经很清楚了——中恒信达(北京)→华诚贸易(澳门关联)→SSH(新加坡)→回流境内。这条链上涉及的钱,不止方志远那一笔。方志远的五百万——只是冰山一角。

而且——老邓的声音压得更低了,中恒信达的关联方里,我看到了一个名字。吴启航。

萧策的目光微微一凝。

北京?

——公司名字呢?

一家叫华诚贸易。就是你说的那个。另一家——名字我暂时不方便在电话里说。但它的关联方,跟部委有关系。

老邓停了一下。

萧哥,这件事再往下查——就不是镇一级、市一级的事了。

萧策没有说话。

他握着电话,看着白板上那个空白的。

我知道。他说,继续查。有什么事,我兜着。

电话挂了。

窗外,远山镇午后的阳光很好。操场上有学员在喊口号。

但萧策没有看窗外。

他看着白板上那几条指向北京的线。

北京——SSH——方志远——曹永强——陈裕成——华诚贸易——刘——?

最顶端,还是那个。

他拿起马克笔。

在

等。