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第两百二十一章一个公测用户,提交了一份像模板一样的案子
公测第二周的第二阶段,系统里出现了一个异常。
零号是在例行扫描中发现的。公测用户提交的申请里,有一份来自成都的案子。申请内容并不特别,是一家科技公司拖欠员工工资。三名员工被欠了两个月,共计十五万。公司法人失联,办公室已经搬空。典型的欠薪跑路。
但零号注意到一个细节。这家公司的注册地址、法人变更记录、以及跑路前的资金转移方式,和一年前秦信置业的某个案子几乎一模一样。先是法人变更,把公司转给一个无资产人员;然后分批转走账上资金,每笔不超过五万;最后在跑路前一周突然注销社保账户。步骤完全一样,连时间间隔都差不多。
零号把对比数据发给了水方文,附了一句:“像是一个模子里刻出来的。不像是巧合。”
水方文看完,坐直了身子。他让零号把这家公司的工商信息、法人背景、以及资金流向再深挖一层。零号当晚回了话:这家公司叫“成都云创互动科技有限公司”,做小程序开发的。法人代表叫周某,二十九岁,四川人。但周某只是一个挂名法人,实际上没有任何技术背景,之前在一家网吧做网管。真正的控制人叫陈维,三十四岁,以前在深圳一家互联网公司做运营。陈维的简历里写着“曾参与多个项目的运营管理”,但那些项目后来全部倒闭了。
更关键的是,零号查到了陈维的往来账户。他在过去半年里,和一个人有过多次转账记录。那个人叫林永昌。就是韩东备用名单上,吉隆坡那个已经激活的律师。
水方文靠在椅背上,轻轻敲了敲桌面。
“林永昌。”他念了一遍这个名字。韩东被抓之后,备用名单上的十七个人全部被监控。其中吉隆坡、曼谷和雅加达那三个已经激活的人,被当地警方限制出境。林永昌就是其中之一。他被限制出境后,应该待在吉隆坡。但他的资金还在动。他在给国内的陈维转账。
水方文给苏晚晴发了消息,把陈维和林永昌之间的资金关联同步过去。苏晚晴回得很快:“林永昌在我们监控名单上。他给国内汇款的事,之前没注意到。我马上让经侦的人查。”
水方文又给零号发了指令:“查陈维的底。他在深圳做过哪些项目,和哪些人有往来。尤其是那些‘倒闭’的项目,每一个都查。”
零号查了一个晚上。第二天上午发来结果:陈维在深圳期间,参与过三个互联网创业项目。三个项目都在拿到投资后一年内倒闭。倒闭之前,资金都以“运营费用”和“市场推广”的名义分批转走。其中有一个项目的投资人,是郑秋白旗下的一家投资公司。另一个项目的财务顾问,是季明远控制的一个离岸基金。
水方文看完,靠在椅背上,闭了一会儿眼。