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第五十三章天亮了,秦寿生的钱在系统里发光
天彻底亮起来的时候,水方文还坐在阳台上。
远处的黄浦江上升起一层淡青色的雾,把陆家嘴那些摩天楼的尖顶裹得朦朦胧胧。他握着茶杯,茶已经凉透了,手心里却还残留着一点温度。
手机亮了。
零号发来一个压缩包,跟着一句话:
“零号:对上了。有几笔资金链完整得吓人,你自己看。”
水方文点开文件。
零号把“鑫源劳务”近半年的对公账户流水和秦寿生私人账户的变动做了匹配。其中三笔交易被标红:
8月5日,秦信置业向鑫源劳务转账1,200万元,备注“工程咨询费”。第二天,鑫源劳务向一个名叫“张美兰”的个人账户转出860万。第三天,张美兰将其中700万兑换成港币,汇入香港某离岸账户。而张美兰,正是秦寿生妻子的表姐。
8月11日,秦信置业又向鑫源劳务转账980万,备注“材料采购款”。当天下午,这笔钱分成四笔,分别转入四个不同人的账户。其中两个是秦寿生的司机,一个是秦朗的母亲,也就是秦寿生的二姐。第四笔转给了秦寿生的私人律师。
9月2日,秦信地产某项目公司向鑫源劳务转账600万,备注“劳务分包款”。三天后,这笔钱连同鑫源劳务账上原本的两百多万,打包转给了嘉兴一家建材公司。而那家建材公司的实际控制人,是秦寿生的小舅子。
水方文看完,深深吸了一口气。
“秦寿生,你这是把亲戚朋友全变成洗钱工具了。”他低声说。
他马上把这三笔交易信息和自己之前系统追踪到的“低价过户别墅”“境外转移2.7亿”合并成一份材料,发给了苏晚晴。
苏晚晴可能在补觉,过了半小时才回消息。
“苏晚晴:你通宵了?”
水方文回了一个字:“嗯。”
苏晚晴那边显示“正在输入”,过了好一会儿,她发来一大段:
“苏晚晴:你这份材料太详细了,详细到不像普通人能拿到的东西。但我也知道,你不会告诉我来源。我已经转给市局经侦的同事了。他们意见是:初步符合立案条件,但需要银行和税务的官方数据来印证。如果这些流水是真的,秦寿生涉嫌洗钱和职务侵占,数额特别巨大,可以追究刑事责任。”
水方文说:“流水是真的。你让经侦的人去银行调原始凭证,时间、金额、账号一个都错不了。但速度要快,秦寿生昨晚已经动了。”
苏晚晴回:“已经在催了。这种案件,银行配合需要时间。你不能再像之前那样,把所有事都往网上一放了之。打草惊蛇,人可能会跑。”
水方文看着最后几个字,嘴角微不可察地动了一下。
他想了想,说:“我不会全放。我放一点,让他们知道秦寿生已经在转移资产,舆论压力会给到银行和监管部门,他们反而会加快动作。”
苏晚晴没再劝。
当天中午,水方文发了一条动态,没有配视频,只有几句话:
“最近老有人问我,秦信置业那么大个集团,怎么连个公寓押金都退不出来?我一开始也不明白。后来有知情人士给我看了一些东西,我才懂了:不是没钱,是钱早就被转走了。转给谁?转过几道手?用哪家公司走的账?这些问题,应该很快就会有人出面回答了。”
动态发出后,评论区里各种猜测纷飞。
“这是说秦寿生洗钱?”